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          新闻动态

          上药集团常州药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

          日期:2019/6/13 15:13:20

          各位股东:

          现将2018年度股东大会有关事项通知如下:

          一、会议时间

          2019年6月24日(星期一)下午15:00 ~17:00

          二、会议地点:

          常州马哥孛罗酒店二楼腾龙厅(常州市新北区河海东路88号)

          三、会议议题

          1、 审议《公司2018年度董事会工作报告》 

          2、 审议《公司2018年度监事会工作报告》

          3、 审议《公司2018年度财务决算报告》

          4、 审议《公司2018年度利润分配方案》

          5、 审议《公司2019年度财务预算报告》

          6、 讨论和研究公司董事会提出的其他议题

          四、参会人员

          1、截止2019年6月24日登记在册的公司股东(或其委托代理人);

          2、公司董事、监事及高级管理人员。

          五、会议登记办法

          出席会议的股东于2019年6月24日下午14:30 ~ 15:00在常州马哥孛罗酒店二楼腾龙厅办理参加股东大会登记手续,异地股东可采取信函或传真登记。

          自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

          法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证,并同时出具法人股东单位营业执照、组织机构代码证。

          六、其他事项

          1、与会者交通、食宿自理。

          2、公司联系地址:常州市延陵西路102号。

          会务咨询:    陈先生  0519-86604805

          传    真:    0519-86604810

          邮    编:    213003

           

           

          上药集团常州药业股份有限公司

          2019年6月13日


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